Die EHL Stiftung ist alleinige Eigentümerin der E.H.L. Holding SA. Ihre Vision und ihre Grundwerte werden vom Stiftungsrat festgelegt. Die Stiftung nutzt das Schweizerische und internationale Netzwerk der Präsidentin sowie ihrer Mitgliederinnen und Mitglieder und wirkt sich positiv auf den Ruf und die Marke aus.
Durch die historische Organisation der EHL als Stiftung wird sichergestellt, dass der Schwerpunkt weiterhin auf der Entwicklung einer hochwertigen Ausbildung für unsere Studierenden liegt.
Jörg Arnold*, General Manager, The Chedi Andermatt
Dominique Seiler*, Adivsor to Executive and Non-Executive Boards
Mitgliederinnen und Mitglieder des Stiftungsrats:
Marie Forestier*, Direktor, Hôtel Bon Rivage und Vizepräsidentin, HotellerieSuisse
Dr. Roland Herrmann, NED und VP Doctors' Health Insurance Cooperative, NED Vaillant
Christian Hürlimann, Direktor HotellerieSuisse, NED Reka und Mitglied im Ausschuss des Schweizer Tourismus-Verbandes
Luciana Vaccaro, Rektorin, HES-SO Westschweizer Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst
*Alumni der EHL
Verwaltungsrat der E.H.L. Holding SA – Vorstand der EHL Group
Mitgliederinnen und Mitglieder des Verwaltungsrats:
Dr. Carole Ackermann, Präsidentin
Jörg Arnold, Vizepräsident
Dominique Seiler, Vizepräsident
Urs Achermann
Dr. Joy Chen
Marie Forestier
Dr. Roland Herrmann
Christian Hürlimann
Sabine Krauss
Christopher W. Norton
York Scheunemann
Luciana Vaccaro
Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstands
Der Verwaltungsrat der E.H.L. Holding S.A. ist zuständig für die Genehmigung der Strategie der EHL-Gruppe und ist innerhalb des von der EHL-Stiftung festgelegten Rahmens tätig.
Er setzt sich aus nicht geschäftsführenden Mitgliederinnen und Mitgliedern zusammen und spielt eine zentrale Rolle bei der strategischen Ausrichtung der Tochtergesellschaften, indem sichergestellt wird, dass deren Aktivitäten mit den übergeordneten Zielen der EHL-Gruppe im Einklang stehen. Die Mitgliederinnen und Mitglieder des Verwaltungsrats verfügen gemeinsam über die erforderlichen akademischen, Branchen und geschäftlichen Fachkenntnisse für eine effektive Umsetzung der Gruppenstrategie.
Ferner ist der Verwaltungsrat für die Genehmigung der mittelfristigen Pläne und Budgets sowie für die Kontrolle der Kapitalallokation und -verwaltung der EHL-Gruppe verantwortlich und erleichtert damit ihre finanzielle und operative Planung.
Auch die Wahl der Mitgliederinnen und Mitglieder des Führungsteams und des erweiterten Managementteams der EHL-Gruppe fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats genau wie die Vergütungspolitik der Gruppe, um zu gewährleisten, dass diese von kompetenten Persönlichkeiten mit einer starken Vision geführt wird und gesetzliche und ethische Standards eingehalten werden.
Mit diesem umfassenden Ansatz setzt sich der Verwaltungsrat dafür ein, die EHL-Gruppe zu nachhaltigem Wachstum und Erfolg zu führen.
Wahl und Amtszeit
Die Mitgliederinnen und Mitglieder des Verwaltungsrats der E.H.L. Holding SA werden für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt, die bis zu einer maximalen Amtszeit von neun Jahren verlängert werden kann. Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds endet spätestens und in jedem Fall am Ende des Kalenderjahres, in dem das Mitglied das 70. Lebensjahr vollendet.
Selbstbewertung
Der Verwaltungsrat führt jährlich eine Selbstbewertung durch, um eine kontinuierliche Verbesserung und eine effektive Unternehmensführung zu gewährleisten. Dieser Prozess umfasst eine gründliche Begutachtung der Leistung des Verwaltungsrats, die Ermittlung von Verbesserungspotenzial und die Umsetzung notwendiger Änderungen. Durch die Selbstbewertung zeigt der Verwaltungsrat sein Engagement für die Aufrechterhaltung hoher Standards in Bezug auf Rechenschaftspflicht, Transparenz und strategische Aufsicht und fördert damit den nachhaltigen Erfolg der EHL-Gruppe.
Nachfolgeplanung
Der Verwaltungsrat legt grossen Wert auf eine effektive Nachfolgeplanung, um die Kontinuität und Stabilität der Führung innerhalb der Organisation zu gewährleisten. Dieser Prozess beinhaltet die Ermittlung und Weiterbildung potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten für Schlüsselpositionen, um sicherzustellen, dass die Gruppe auf zukünftige Führungswechsel vorbereitet ist. Durch die Priorisierung der Nachfolgeplanung zeigt der Verwaltungsrat sein Engagement für die Aufrechterhaltung einer robusten Leadership Pipeline, die Förderung eines langfristigen Wachstums und die Aufrechterhaltung der strategischen Vision der EHL-Gruppe.
Ausschüsse des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat besteht aus vier verschiedenen Ausschüssen, von denen jeder seinen eigenen Vorsitzenden ernennt. Zu den Hauptaufgaben des Vorsitzenden gehört die Organisation und Leitung der Ausschusssitzungen.
Die vier Ausschüsse des Verwaltungsrats der E.H.L. Holding SA sind der Nominierungsausschuss, der Vergütungsausschuss, der Audit- und Risikoausschuss sowie der Ausschuss für Kapitalallokation und Governance.
1. Nominierungsausschuss
Der Nominierungsausschuss («NC») tritt mindestens einmal jährlich zur Erfüllung seiner Aufgaben zusammen. Dazu zählen die Bewertung und Abgabe von Empfehlungen an den Verwaltungsrat hinsichtlich der Grösse und Zusammensetzung des Verwaltungsrats der E.H.L. Holding S.A. und ihrer Tochtergesellschaften sowie der Ausschüsse des Verwaltungsrats.
Der NC hat zudem die Aufgabe, Verfahren für die Ermittlung und Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl in den Verwaltungsrat oder die Geschäftsleitung festzulegen und zu überprüfen sowie Kandidierende für die Wahl in diese Positionen zu bewerten und zu empfehlen.
Schliesslich bewertet der NC jährlich potenzielle Interessenkonflikte zwischen den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern des Executive Leadership Teams und überprüft den Nachfolgeplan für die wichtigsten Positionen innerhalb der Gruppe sowie den Talentmanagementplan.
Mitgliederinnen und Mitglieder des Nominierungsausschusses:
Dr. Carole Ackermann, Vorstandsmitglied
Jörg Arnold
Christian Hürlimann
Sabine Krauss
Dominique Seiler
Luciana Vaccaro
2. Vergütungsausschuss
Der Vergütungsausschuss („CC“) tritt mindestens zweimal jährlich zur Erfüllung seiner Aufgaben zusammen. Dazu zählen die regelmässige Überprüfung und Empfehlung der Vergütungspolitik der EHL-Gruppe gegenüber dem Verwaltungsrat, um sicherzustellen, dass diese mit den Zielen und Strategien der EHL-Gruppe und der EHL-Stiftung im Einklang steht.
Im Rahmen des Budgetierungsprozesses schlägt der Vergütungsausschuss den jährlichen Höchstbetrag für die Vergütung der Mitgliederinnen und Mitglieder des Verwaltungsrats der E.H.L. Holding S.A. und ihrer Tochtergesellschaften sowie der Mitgliederinnen und Mitglieder der Geschäftsleitung vor. Ferner ist der Vergütungsausschuss für die Aushandlung, Umsetzung und Überprüfung der individuellen Bedingungen, einschliesslich Vergütung und Abfindungszahlungen, für diese Mitgliederinnen und Mitglieder zuständig.
Der CC garantiert bei allen Vergütungspraktiken die Einhaltung der Grundsätze der Gleichstellung der Geschlechter und Vielfalt.
Mitgliederinnen und Mitglieder des Vergütungsausschusses:
Dominique Seiler, Vorstandsmitglied
Dr. Carole Ackermann
Sabine Krauss
Christopher W. Norton
3. Audit- & Risikoausschuss
Der Audit- & Risikoausschuss («ARC») berät den Verwaltungsrat insbesondere in Fragen der Integrität der Rechnungslegung und Finanzberichterstattung, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und der IT-Sicherheit sowie zu Cybersicherheitsmassnahmen und hilft bei Entscheidungen mit weitreichenden finanziellen Auswirkungen.
Zudem bewertet der ARC die Unabhängigkeit und Leistung interner und externer Audits und ist befugt, Untersuchungen zu allen Angelegenheiten innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs durchzuführen.
Der ARC fördert die kontinuierliche Verbesserung und Einhaltung der Richtlinien, Verfahren und Praktiken der Gruppe auf allen Ebenen. Die Sitzungen des ARC finden mindestens drei Mal pro Jahr statt.
Mitgliederinnen und Mitglieder des Audit- & Risikoausschusses:
Dr. Roland Herrmann, Vorstandsmitglied
Christopher W. Norton
Dominique Seiler
4. Ausschuss für Kapitalallokation & Governance
Der Ausschuss für Kapitalallokation und Governance («CAGC») ist für die Überwachung der strategischen Kapitalallokation zuständig, einschliesslich der Entwicklung von Aktivitäten und der Durchführung von Akquisitionen und Veräusserungen. Er bewertet die Eignung potenzieller Finanztransaktionen und stellt sicher, dass diese mit dem Zweck der EHL-Stiftung und der Strategie der EHL-Gruppe im Einklang stehen.
Ferner verwaltet der CAGC die Prozesse und Kontrollmechanismen im Zusammenhang mit der Kapitalallokation. Der CAGC tritt mindestens einmal jährlich zusammen.
Mitgliederinnen und Mitglieder des Ausschusses für Kapitalallokation und Governance:
